NanoenTek,Inc.

AGM Information • Mar 24, 2022

나노엔텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,956		- 매출액
- 부채총계	9,355		- 영업이익	5,596
- 자본금	13,400		- 당기순이익	7,643
- 자본총계	56,601		*주당순이익(원)	285
나. 연결	- 자산총계	62,455		- 매출액
- 부채총계	10,114		- 영업이익	5,236
- 자본금	13,400		- 당기순이익	7,321
- 자본총계	52,341		*주당순이익(원)	273
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건   3-1. 기타비상무이사 이 헌 선임의 건   ☞ 원안대로 승인   3-2. 사외이사 이영호 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 4. 감사 김효경 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 헌	1975-09	3	신규선임	SK텔레콤 재무관리실 IR팀 SK텔레콤 Corp. Development 그룹 전략투자담당 팀장 SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solution 담당 SK텔레콤 Corp.Development 그룹 전략투자담당 현) SK스퀘어 CI01 Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영호	1960-02	3	신규선임	현) 한양대학교 의과대학 교수 현) 보건복지부 제대혈 위원회 위원장 현) 이뮤니크(주) 대표이사	이뮤니크(주) (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효경	1976-10	3	신규선임	비상근	SK텔레콤 회계팀 서비스에이스 경영기획팀장 SK텔레콤 재무기획팀 SK텔레콤 재무기힉팀장 현) SK스퀘어 재무담당 PL