AJUSTEEL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

아주스틸/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		627,226	- 매출액
- 부채총계		390,590	- 영업이익	55,311
- 자본금		13,226	- 당기순이익	32,472
- 자본총계		236,636	*주당순이익(원)	1,459
나. 개별(별도)	- 자산총계		482,606	- 매출액
- 부채총계		252,679	- 영업이익	30,360
- 자본금		13,226	- 당기순이익	33,807
- 자본총계		229,927	*주당순이익(원)	1,458
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항    ▶ 보고사항      ① 감사보고  ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태보고    ▶ 부의안건       제 1호 의안     제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)     ☞ 원안대로 승인    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건(정관 제17조)     - 제2-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건(정관 제18조)     ☞ 원안대로 승인    제 3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건     - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 야마나카 야스히로 중임의 건(3년)     ☞ 원안대로 승인    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억)     ☞ 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억)     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
야마나카 야스히로	1970-04	3	재선임	2018 가네마쯔(주) 일본본사 철강부역부 부장 2012 前 가네마쯔(주) 이란 사장