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AGM Information • Mar 24, 2022

화천기계/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		155,923	- 매출액
- 부채총계		30,111	- 영업이익	1,260
- 자본금		11,000	- 당기순이익	5,380
- 자본총계		125,812	*주당순이익(원)	272
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			198,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항    가. 제1호 의안      : 제47기(2021.1.1~2021.12.31)        재무제표이익잉여금처분계산서        (안) 포함 승인의 건       ☞ 원안대로 승인    나. 제2호 의안      : 정관 일부 변경의 건       ☞ 원안대로 승인    다. 제3호 의안      : 이사 선임의 건        (사내이사 2명, 사외이사 2명)       ☞ 원안대로 승인    라. 제4호 의안      : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)       ☞ 원안대로 승인    마. 제5호 의안      : 이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인    바. 제6호 의안      : 감사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형석	1973-12	3	재선임	현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장
권형도	1977-12	3	재선임	현) 화천기공(주) 사장 전) 화천기공(주) 생산기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승욱	1960-11	3	신규선임	현) 김·장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사	-
최원락	1970-03	3	신규선임	현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승윤	1981-02	3	신규선임	상근	현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이