AMOREPACIFIC Holdings Corp.

AGM Information • Mar 24, 2022

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,038,143	- 매출액
- 부채총계		1,562,518	- 영업이익	356,171
- 자본금		47,997	- 당기순이익	291,979
- 자본총계		6,475,625	*주당순이익(원)	1,989
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,115,979	- 매출액
- 부채총계		82,896	- 영업이익	11,242
- 자본금		47,997	- 당기순이익	112,346
- 자본총계		2,033,083	*주당순이익(원)	1,235
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	455
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			41,946,161,335
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	2.7
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항   - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승환)   ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최종학)   ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 1.9%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.
※ 관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승환	1969-03	3	재선임	- 연세대 경영학과 졸업,미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 - (주)아모레퍼시픽그룹 전략Unit장 (2015~2017) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020) - (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종학	1967-11	3	재선임	- 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992) - 미국 일리노이대 회계학 박사(1999) - (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재) - (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)	(주)풀무원 (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종학	1967-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992) - 미국 일리노이대 회계학 박사(1999) - (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재) - (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)