DAEA TI CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

대아티아이/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,002		- 매출액
- 부채총계	69,247		- 영업이익	10,232
- 자본금	7,115		- 당기순이익	7,551
- 자본총계	106,754		*주당순이익(원)	106
나. 연결	- 자산총계	193,354		- 매출액
- 부채총계	88,415		- 영업이익	9,606
- 자본금	7,115		- 당기순이익	5,311
- 자본총계	104,938		*주당순이익(원)	71
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건             제2-1호 의안 : 사내이사 최진우 선임의 건           제2-2호 의안 : 사내이사 이상백 선임의 건             제2-3호 의안 : 사외이사 원희복 선임의 건       제2-4호 의안 : 사외이사 함윤근 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-17 주주총회소집공고 2022-02-17 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진우	1961-06	3년	재선임	중앙대학교 전기공학과 졸업 우송대학교 공학박사 전) 철도청, LG산전㈜ 현)대아티아이㈜ 이사회 의장
이상백	1966-10	3년	재선임	고려대학교 법학과 졸업 전)한일투자신탁운용 금융공학팀장 현)대아티아이㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원희복	1960-07	3년	신규선임	건국대학교 정치외교학과 졸업 전)경향신문사 선임기자 현)언론중재위원회 위원	-
함윤근	1966-09	3년	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 전)서울중앙지방검찰청 외사부장검사 현)법무법인 화현 변호사	㈜앤디포스 사외이사