ORION Holdings Corp.

AGM Information • Mar 24, 2022

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,961,788	- 매출액
- 부채총계		1,090,942	- 영업이익	315,697
- 자본금		31,323	- 당기순이익	225,328
- 자본총계		3,870,846	*주당순이익(원)	1,429
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,943,950	- 매출액
- 부채총계		61,575	- 영업이익	14,975
- 자본금		31,323	- 당기순이익	23,625
- 자본총계		1,882,375	*주당순이익(원)	393
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			33,107,246,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   1) 감사위원회의 감사보고   2) 대표이사의 영업보고   3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고   나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제 66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 사외이사 김영기 선임의 건    제3-2호 사외이사 김종양 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 감사위원회 위원 김영기 선임의 건    제4-2호 감사위원회 위원 김종양 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제66기 결산현금배당의 1주당 배당금은 대주주 500원, 기타일반주주 650원을 배당하는 차등배당임 - 상기 1주당 배당금은 기타일반주주에 배당하는 금액 기준임 - 상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 기타일반주주의 1주당 배당금(650원)의 비율을 백분율로 산정 - 자기주식 2,488,769주는 배당 제외
※ 관련공시	2022-03-22 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1956-09	2	재선임	2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장 2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장 2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장 2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장 2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장 2014 ~ 현재세무법인 티엔피 대표이사	-
김종양	1961-10	2	재선임	2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장 2011~2012 경찰청 외사국 국장 2012~2013 경남지방경찰청 청장 2013~2014 경찰청 기획조정관 2014~2015 경기지방경찰청 청장 2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재 2018~2021 인터폴 총재	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장 2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장 2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장 2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장 2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장 2014 ~ 현재 세무법인 티엔피 대표이사
김종양	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장 2011~2012 경찰청 외사국 국장 2012~2013 경남지방경찰청 청장 2013~2014 경찰청 기획조정관 2014~2015 경기지방경찰청 청장 2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재 2018~2021 인터폴 총재