SDN Company Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

SDN/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	158,035		- 매출액
- 부채총계	62,423		- 영업이익	885
- 자본금	26,585		- 당기순이익	-2,895
- 자본총계	95,612		*주당순이익(원)	-57
나. 연결	- 자산총계	168,277		- 매출액
- 부채총계	70,912		- 영업이익	5,311
- 자본금	26,585		- 당기순이익	-2,699
- 자본총계	97,365		*주당순이익(원)	-67
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안:    제28기(2021.01.01~2021.12.31)    별도 및 연결 재무제표 승인의 건        ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안:    이사 선임의 건    제2-1호 의안:    사내이사 박학봉 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인    제2-2호 의안:    사외이사 설승기 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인    제2-3호 의안:    사외이사 임동욱 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안:    감사 이민철 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안:    이사 보수한도액 승인의 건    ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안:    감사 보수한도액 승인의 건    ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박학봉	1967-07	3	신규선임	전)SDPV 대표이사 전)SDN 전무이사 전)서울기연 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설승기	1958-03	3	신규선임	현)서울대 전기정보 공학부 교수 전)서울대 전력연구소 소장 전)전력전자학회 회장	-
임동욱	1967-02	3	신규선임	현)광주일보 선임기자/서울취재본부장 전)전남일보 사회부 차장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이민철	1967-03	3	신규선임	상근	전)한국철강협회 부회장 전)산업통상자원부 FTA정책관 전)외교통상부 개발협력과 등