HL Mando CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2022

만도/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,704,366	- 매출액
- 부채총계		3,660,110	- 영업이익	232,312
- 자본금		46,957	- 당기순이익	178,616
- 자본총계		2,044,256	*주당순이익(원)	3,567
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,253,031	- 매출액
- 부채총계		2,097,836	- 영업이익	26,805
- 자본금		46,957	- 당기순이익	20,193
- 자본총계		1,155,194	*주당순이익(원)	431
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			37,522,404,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31 ) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선영	1982-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수