XEXYMIX Corporation

AGM Information • Mar 24, 2022

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,882		- 매출액
- 부채총계	17,914		- 영업이익	12,216
- 자본금	14,786		- 당기순이익	10,757
- 자본총계	69,968		*주당순이익(원)	378
나. 연결	- 자산총계	110,650		- 매출액
- 부채총계	42,401		- 영업이익	10,837
- 자본금	14,786		- 당기순이익	7,762
- 자본총계	68,249		*주당순이익(원)	273
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,171,150,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고   [부의안건] - 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상원	1971-12	3	재선임	비상근	- 한국공인회계사 취득 - 現 가율회계법인 외부감사 - 前 삼일회계법인 외부감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 - 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 - 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 - 캐릭터 등의 저작물 제작, 판매업 및 라이센싱업 - NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업 - 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-