DAEWONKANGUP CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

대원강업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		983,029	- 매출액
- 부채총계		406,038	- 영업이익	-4,958
- 자본금		31,000	- 당기순이익	-2,857
- 자본총계		576,991	*주당순이익(원)	-111
나. 개별(별도)	- 자산총계		645,824	- 매출액
- 부채총계		227,149	- 영업이익	8,532
- 자본금		31,000	- 당기순이익	7,960
- 자본총계		418,675	*주당순이익(원)	128
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,200,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.67
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 제75기 정기주주총회 회의     목적사항 1. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영         실태 보고     (4) 제75기(2021.1.1~2021.         12.31) 재무제표(이익         잉여금처분계산서         포함) 및 연결재무제표         보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 4명,                 사외이사 1명) - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도                승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도                승인의 건
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거 하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부 감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음 하여 이사회 결의로 승인함에 따라 금번 주주총회 시 보고사항으로 보고함. - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임만승	1955-09	3	재선임	2014년 대원강업(주) 기술연구소장 (현) 대원강업(주) 사장
곽병해	1959-07	3	신규선임	2010년 현대자동차 실장 2014년 현대자동차 그룹감사 팀장 2016년 현대건설 감사 (현) 대원강업(주) 부사장
김재웅	1962-09	3	신규선임	2008년 롯데그룹 정책본부 부장 2015년 롯데손해보험 경영기획본부장 2020년 MG손해보험 전략기획본부장 (현) 대원강업(주) 경영지원실장
김항수	1966-07	3	신규선임	2021년 노사협력실장 (현) 인재개발실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정식	1956-07	3	신규선임	2012년 한국씨티은행 부행장 2015년 KB캐피탈 대표이사 2020년 우리은행 상임감사위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종호	1960-05	3	재선임	상근	1998년 한국은행 조사역 2019년 1월 금융감독원 금융교육 국 교수 퇴임 (현) 대원강업(주) 감사