ILJIN DIAMOND CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

일진다이아/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		641,762	- 매출액
- 부채총계		106,685	- 영업이익	9,096
- 자본금		14,203	- 당기순이익	10,803
- 자본총계		535,077	*주당순이익(원)	607
나. 개별(별도)	- 자산총계		300,546	- 매출액
- 부채총계		52,773	- 영업이익	-3,985
- 자본금		14,203	- 당기순이익	88,984
- 자본총계		247,773	*주당순이익(원)	6,277
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,679,252,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[ 보고 안건 ]    가. 제17기 감사보고    나. 제16기 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    [ 부의 안건 ]    제1호 의안:     제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산재무제표승인의 건 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 400원(액면가 40%) -> 원안대로 가결          제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결          제3호 의안: 이사 선임의 건           (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결          제4호 의안: 상근감사 선임의 건 -> 원안대로 가결        제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결          제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신광섭	1969-06	1	재선임	전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 전) 일진다이아몬드(주) 공장장 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
손지권	1965-04	1	신규선임	전) 아르케솔라 대표이사 전) KCC중앙연구소 연구임원/소재총괄 현) 일진다이아몬드(주) 영업본부장
박희섭	1973-06	1	재선임	전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장 현) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1958-12	1	재선임	전)한국토지주택공사 국책사업 본부장 전)토지주택대학교 교수 전)(주)엠시에타 대표이사 현) 일진다이아몬드 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백경국	1960-07	3	신규선임	상근	전)현대모비스 연구기획실장 및 연구기획사업부장 전)현대차그룹 중대형 총괄 3PM실장