M2I CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2022

엠투아이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,878		- 매출액
- 부채총계	8,103		- 영업이익	11,510
- 자본금	1,680		- 당기순이익	10,028
- 자본총계	65,775		*주당순이익(원)	597
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,119,551,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건     * 현금배당(1주당 250원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 중임의 건   -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은철	1971-05	3년	재선임	現) 동덕여자대학교 경영학과 교수 現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용규	1968-11	3년	재선임	비상근	現) 법무법인 우원 변호사 現) ㈜엠투아이코퍼레이션 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어 자문업 소프트웨어 개발 및 공급업		사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
11. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업 12. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업 13. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업 14. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업 15. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	13. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업 14. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업 15. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업 16. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업 17. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	순서 변경
사업목적 삭제	-		-