SAMJI ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

삼지전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	215,208		- 매출액
- 부채총계	65,177		- 영업이익	-935
- 자본금	8,309		- 당기순이익	7,705
- 자본총계	150,031		*주당순이익(원)	502
나. 연결	- 자산총계	816,261		- 매출액
- 부채총계	390,499		- 영업이익	93,144
- 자본금	8,309		- 당기순이익	61,319
- 자본총계	425,762		*주당순이익(원)	1,994
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,134,204,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명 재선임 2. 사외이사 1명 재선임 3. 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				결의사항 - 제1호의안 : 제41기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안 승인 가결       - 제3호의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명, 사외이사 1명)       제3-1호의안  : 사내이사 박두진                    재선임의 건     제3-2호의안  : 사외이사 이창우                    재선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호의안 : 감사 선임의 건     제4-1호의안  : 상근감사 이은구                    재선임의 건 ▷ 원안 승인 가결   - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두진	1977-11	3년	재선임	- 現 삼지전자 대표이사 - 現 에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1958-01	3년	재선임	- 前 LG Dacom 전무 - 前 LG Uplus 부사장 - 現 한양대학교 교수 - 現 삼지전자 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은구	1949-01	3년	재선임	상근	- 前 대한제당 부회장 - 前 삼성상호저축은행 부회장 - 現 삼지전자 감사