MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 53기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	356,111		- 매출액
- 부채총계	10,105		- 영업이익	905
- 자본금	6,859		- 당기순이익	22,813
- 자본총계	346,006		*주당순이익(원)	1,798
나. 연결	- 자산총계	1,256,734		- 매출액
- 부채총계	589,611		- 영업이익	93,830
- 자본금	6,859		- 당기순이익	96,445
- 자본총계	667,123		*주당순이익(원)	3,575
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,893,175,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.64
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제 53기(2021.01.01~2021.12.31)  재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건    제 2-1 호: 기타비상무이사 김정민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이주호) ☞ 원안대로 승인 가결 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	3년	재선임	조지워싱턴대학교 대학원(석) 現 (현)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주호	1953-06	3년	재선임	(전) 대한수의사회 부회장 (전) 농림부 가축위생방역지원본부장 (전) 국립수의과학검역원장 (전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 (전) 농림부 축산국	(주)선진 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이주호	1953-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 대한수의사회 부회장 (전) 농림부 가축위생방역지원본부장 (전) 국립수의과학검역원장 (전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 (전) 농림부 축산국

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31