Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

매일유업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	991,548		- 매출액
- 부채총계	480,501		- 영업이익	93,903
- 자본금	3,921		- 당기순이익	80,332
- 자본총계	511,047		*주당순이익(원)	10,625
나. 연결	- 자산총계	981,699		- 매출액
- 부채총계	484,407		- 영업이익	87,797
- 자본금	3,921		- 당기순이익	74,245
- 자본총계	497,292		*주당순이익(원)	9,820
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,872,776,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.75
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 감사보고                 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도                    운영실태 보고    ○ 제1호 의안:       제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)       재무상태표, 손익계산서 및       이익잉여금처분계산서 등       재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건      ○ 제2-1호 의안: 사내이사 김선희 선임의 건      ☞ 원안대로 승인      ○ 제2-2호 의안: 사외이사 노연홍 선임의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임
※관련공시		2022-02-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선희	1964-10	3년	재선임	現 매일유업㈜ 대표이사 2007 UBS Investment Bank 이사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노연홍	1955-11	3년	재선임	現 김&장 법률사무소 고문 2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장	코스맥스엔비티(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	경영컨설팅업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31