KidariStudio, Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		290,122	- 매출액
- 부채총계		67,351	- 영업이익	6,922
- 자본금		17,355	- 당기순이익	3,532
- 자본총계		222,771	*주당순이익(원)	114
나. 개별(별도)	- 자산총계		266,357	- 매출액
- 부채총계		40,746	- 영업이익	4,378
- 자본금		17,355	- 당기순이익	3,548
- 자본총계		225,611	*주당순이익(원)	114
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명/기타비상무이사 1명/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 - 제35기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)    재무제표 승인의 건    (이익잉여처분계산서 포함)    → 원안대로 가결 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 가결 제3호 의안 - 이사 선임의 건    3-1) 사내이사 김영훈    → 원안대로 가결    3-2) 사외이사 손형만    → 원안대로 가결 제4호 의안 - 감사 선임의 건    4-1) 감사 유재혁    → 원안대로 가결 제5호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건    → 원안대로 가결 제6호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건    → 원안대로 가결 제7호 의안 - 이사회에서 결의한 기부여    주식매수선택권 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 감사 허준영은 금번 주주총회일로 임기만료 퇴임하였으며, 유재혁 감사가 신규선임되었습니다. 그외, 사내이사 김영훈, 사외이사 손형만은 재선임 되었습니다.
※ 관련공시	2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1958-01	3	재선임	Monterey Institute of International MBA - (前) 다우기술 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 대표이사 - (現) 레진엔터테인먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손형만	1951-09	1	재선임	- (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재혁	1964-01	3	신규선임	상근	미국 미주리대 저널리즘 대학원 전문가과정 수료 - (前) 서울신문사 스포츠서울 문화 연예부 - (前) 한국경제신문 레저 문화 스포츠 산업 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	24. 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 25. 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업및 관련 서비스업 26. 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 27. 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 28. 영화상영 및 영화관운영업 29. 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업 30. 드라마 제작 및 제작 투자업 31. 음반제작 및 유통업 32. 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 33. 문구(팬시)제조 및 출판, 인쇄 34. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 35. 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업		- 합병에 따른 사업목적 추가 - 신규사업 준비
2. 사업목적 삭제	10. 영상물 제작 및 기획 판대, 알선업 20.  반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업		- 중복 삭제 - 무관사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-