BiotoxtechCo.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,253		- 매출액
- 부채총계	47,968		- 영업이익	4,948
- 자본금	7,334		- 당기순이익	5,911
- 자본총계	40,285		*주당순이익(원)	404
나. 연결	- 자산총계	90,741		- 매출액
- 부채총계	48,892		- 영업이익	4,157
- 자본금	7,334		- 당기순이익	6,979
- 자본총계	41,849		*주당순이익(원)	487
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명 선임    - 강종구 사내이사 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건 (강종구 사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 (김원배 비상근 감사 1명) ☞ 정족수 미달로 부결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안인 감사선임의 건(김원배 비상근감사 선임의 건)이 부결됨에 따라 당사의 감사원수 궐원에 따라 차기 주주총회까지 현재 김원배 감사가 감사직을 유지함.
※관련공시		2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종구	1955-12	3년	신규선임	서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학교 수의학 박사 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 前 충북대학교 수의대학 교수 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜키프론바이오 대표이사 現 ㈜세종벤처파트너스 대표이사 現 ㈜키프라임리서치 사내이사