NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2022

남해화학/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		719,111	- 매출액
- 부채총계		247,508	- 영업이익	20,482
- 자본금		49,679	- 당기순이익	21,666
- 자본총계		471,602	*주당순이익(원)	452
나. 개별(별도)	- 자산총계		714,906	- 매출액
- 부채총계		247,502	- 영업이익	20,491
- 자본금		49,679	- 당기순이익	21,664
- 자본총계		467,403	*주당순이익(원)	452
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,876,921,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 3명 사외이사 : 1명 기타비상무이사 : 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고 사항 제1호 : 제48기 감사 보고 제2호 : 제48기 영업 보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건   * 주당 배당금액 : 보통주 현금 60원 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(하형수) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(정안준) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(기승호) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(정승) 제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건            (정정수) 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형수	1963-04	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 사장 전) 중앙회 감사위원회 사무처장 전) 중앙회 감사기획국장
정안준	1958-10	1	신규선임	현) 남해화학 감사실장 전) 농협중앙회 자재부 부장 전) 농협중앙회 농기계은행사업분사장 전) 남해화학 경영개선본부장
기승호	1964-09	1	신규선임	전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장 전) 남해화학 생산관리팀장
정정수	1967-03	2	신규선임	현) 농협경제지주 에너지사업부장 전) 농협경제지주 유류사업단장 전) 농협하나로유통 마트혁신부장 전) 농협은행 광양시지부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승	1958-07	2	신규선임	현) 직접판매공제조합 이사장 전) 한국농어촌공사 사장 전) 식품의약품안전처장 전) 농림식품부 제2차관	-