ILJIN HYSOLUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

일진하이솔루스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		343,543	- 매출액
- 부채총계		36,385	- 영업이익	9,803
- 자본금		18,157	- 당기순이익	8,963
- 자본총계		307,158	*주당순이익(원)	284
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 (가)보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 외부감사인 선임보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제10기(2021.01. 01~2021.12.31)재무상태표,  손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)     제3-1호:사내이사 안홍상 선임의 건(재선임)   제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임)   제3-3호:사외이사 윤종수 선임의 건(재선임)     ☞ 원안대로 승인     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안홍상	1967-03	1	재선임	現 일진하이솔루스(주) 대표이사 前 현대모비스㈜ 상무 前 올리버와이만 파트너
윤영길	1962-12	1	재선임	現 일진하이솔루스(주) 전무이사 前 (주)일진유니스코 상무 前 일진머티리얼즈(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종수	1958-08	1	재선임	現 김&장 법률사무소 고문 前 UN지속가능발전센터 원장 前 제13대 환경부 차관	-