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AGM Information • Mar 25, 2022

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,053		- 매출액
- 부채총계	41,840		- 영업이익	18,800
- 자본금	3,835		- 당기순이익	13,002
- 자본총계	53,213		*주당순이익(원)	1,695
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,602,021,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임   - 이성수, 송효찬 사외이사 1명 재선임   - 손근선 상근감사 1인 신규선임   - 황명학 감사 1인 재선임   - 박상배
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 600원 [이사회 결의 사항] - 원안대로 가결 제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원 [주주제안] - 부결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제2조 목적사업 추가 관련 정관변경의 건 - 부결               제2-2호 : 제30조(이사 및 감사 선임) 제3항 삭제 관련 정관변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-2호 : 송효찬 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-3호 : 손근선 사외이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-5호 : 류재철 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인, 감사 1인) 제4-1호 : 황명학 상근감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-2호 : 박상배 감사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-3호 : 권태로 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4-4호 : 홍성진 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1969-11	2년	신규선임	현) ㈜피씨디렉트 전무이사
송효찬	1967-04	2년	신규선임	현) ㈜피씨디렉트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손근선	1955-03	2년	재선임	현) M&K Fur㈜ 감사	현) M&K Fur㈜ 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황명학	1961-12	3년	신규선임	상근	전) 포스코터미날 전무이사
박상배	1955-08	3년	재선임	비상근	전) 금호리조트㈜ 대표이사