DONGWON FISHERIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

동원수산/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		100,942	- 매출액
- 부채총계		43,922	- 영업이익	6,227
- 자본금		23,269	- 당기순이익	7,351
- 자본총계		57,020	*주당순이익(원)	1,604
나. 개별(별도)	- 자산총계		91,576	- 매출액
- 부채총계		34,131	- 영업이익	6,002
- 자본금		23,269	- 당기순이익	7,458
- 자본총계		57,446	*주당순이익(원)	1,603
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항    1) 제1호 의안:       제52기(2021.1.1~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서       포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인    2) 정관일부 변경의 건       ☞ 원안대로 승인      3) 제3호의안:이사 선임의 건        제3-1호: WAHNG KYLE(사내이사)        제3-2호: 왕인상(사내이사)        제3-3호: 한장식(사외이사)       ☞ 원안대로 선임    4) 제4호의안: 감사 선임의 건       ☞ 조원희 감사 원안대로 선임      5) 제5호의안: 이사보수한도 승인의      건       ☞ 원안대로 승인            6) 제6호의안:감사보수한도 승인의      건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
WAHNG KYLE	1942-06	3	재선임	학)서울대학교 지리학과 졸업 미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업 현)동원수산(주) 회장
왕인상	1963-09	3	재선임	학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 재경담당 부장 현)동원수산(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한장식	1942-03	3	신규선임	학)서울대 상과대학 졸업 전)KB국민은행 근무 전)한세코리아 대표 현)신우회계법인 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조원희	1939-03	3	재선임	비상근	학)중앙대학교 경제학과 졸업 전)한국상업은행 영업본부장 현)동원수산(주) 감사