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AGM Information • Mar 25, 2022

비에이치/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	493,709		- 매출액
- 부채총계	173,259		- 영업이익	76,911
- 자본금	16,905		- 당기순이익	74,255
- 자본총계	320,450		*주당순이익(원)	2,196
나. 연결	- 자산총계	793,400		- 매출액
- 부채총계	385,423		- 영업이익	71,085
- 자본금	16,905		- 당기순이익	81,735
- 자본총계	407,976		*주당순이익(원)	2,630
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,805,896,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 : 제23기(2021.1.1.～2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원)   -> 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 변경   -> 원안대로 승인    제2-2호의안 : 상법 개정 반영   -> 원안대로 승인    제2-3호의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영   -> 부결    제2-4호의안 : 전자증권법 개정 반영   -> 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건    제3-1호의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건   -> 원안대로 승인    제3-2호의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건   -> 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경환	1960-04	3년	재선임	(前)범환전자 대표이사 (現)비에이치 대표이사
최영식	1965-10	3년	재선임	(前)한국몰렉스 부장 (現)비에이치 영업총괄 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매업 6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 7. 기계 및 장비 임대업 8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 9. 부동산업 및 부동산임대업 10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 11. 경제성 식물의 재배 및 판매업 12. 바이오디젤, 바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료, 그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조, 재배,저장, 가공,판매업 13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용, 원예용, 동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업 18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업 19. 국내외 자원개발 및 판매업 20. 신소재 개발 생산 및 판매업 21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 22. 스포츠, 레저사업 23. 물류 유통업 24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 28. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업	1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업 2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업 5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업 6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업 8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산개발 및 제조, 판매, 서비스업 9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 12. 기계 및 장비 임대업 13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 14. 부동산업 및 부동산임대업 15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 16. 경제성 식물의 재배 및 판매업 17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업 18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업22. 신재생에너지 사업 23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업 24. 국내외 자원개발 및 판매업 25. 신소재 개발 생산 및 판매업 26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업 28. 스포츠, 레저사업 29. 물류 유통업 30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업	사업의 확장
사업목적 삭제	-		-