TEMC CNS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

오션브릿지/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,172		- 매출액
- 부채총계	11,843		- 영업이익	14,414
- 자본금	5,001		- 당기순이익	12,941
- 자본총계	81,329		*주당순이익(원)	1,315
나. 연결	- 자산총계	115,282		- 매출액
- 부채총계	25,696		- 영업이익	16,022
- 자본금	5,001		- 당기순이익	14,634
- 자본총계	89,586		*주당순이익(원)	1,354
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,909,831,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)제1호 의안 : 제10기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건   → 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 한병준 선임의 건    → 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이재경 선임의 건    → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재경	1966-09	3년	신규선임	- (현) Alchemist Capital Partners Korea, 대표 - (전) Credit Suisse, 상무 - (전) Cantor Fitzgerald(HK), 전무 - University of Southern California, MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한병준	1959-08	3년	신규선임	- (현) Silicon Box, Ltd., CEO; - (전) STATS ChipPAC, Ltd., Chairman, CEO & CTO; - Columbia대 공학박사; - Harvard Business School AMP	(주)심텍   (사외이사)