HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Mar 25, 2022

현대오토에버/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,346,122	- 매출액
- 부채총계		970,301	- 영업이익	96,106
- 자본금		13,712	- 당기순이익	71,368
- 자본총계		1,375,821	*주당순이익(원)	2,702
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,161,447	- 매출액
- 부채총계		843,044	- 영업이익	78,676
- 자본금		13,712	- 당기순이익	61,374
- 자본총계		1,318,403	*주당순이익(원)	2,375
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,196,181,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제22기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 700원 ) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정구민) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정구민) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2022-02-28 참고서류 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민	1972-10	3	신규선임	현) 국민대학교 전자공학부 교수 현) 한국모빌리티학회 부회장 전) (주)유비벨록스 사외이사	(주)휴맥스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정구민	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 국민대학교 전자공학부 교수 현) 한국모빌리티학회 부회장 전) (주)유비벨록스 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 전문소방시설 공사업 36. 산업·환경설비 공사업 37. 기계설비 공사업		건설업관련 세부 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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