PharmaResearch Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

파마리서치/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	393,555		- 매출액
- 부채총계	83,555		- 영업이익	52,838
- 자본금	5,056		- 당기순이익	49,424
- 자본총계	310,000		*주당순이익(원)	4,993
나. 연결	- 자산총계	427,647		- 매출액
- 부채총계	99,288		- 영업이익	52,489
- 자본금	5,056		- 당기순이익	46,824
- 자본총계	328,359		*주당순이익(원)	4,717
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,985,547,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이상원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3년	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前 (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前 (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前 (주) 파마엠디 대표이사 - 前 (주) 파마리서치 대표이사 - 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 - 現 (주) 파마리서치 이사회 의장
김원권	1968-05	3년	신규선임	- KAIST 테크노경영대학원 MBA - 前 코오롱제약(주) 경영지원실 실장 - 前 (주) 덕화푸드 CFO 상무 - 現 (주) 파마리서치 경영전략본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시인	1957-03	3년	신규선임	- 가천대학교 회계학 - 前 세무공무원 - 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사	-
이상원	1970-02	3년	재선임	- 서울대학교 기술경영학 박사 - 前 국제약품(주) - 前 한국보건산업진흥원 - 現 성균관대학교 약학대학 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김시인	1957-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 가천대학교 회계학 - 前 세무공무원 - 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사
이상원	1970-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 기술경영학 박사 - 前 국제약품(주) - 前 한국보건산업진흥원 - 現 성균관대학교 약학대학 조교수