DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

대성산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,652,415	- 매출액
- 부채총계		1,191,521	- 영업이익	19,344
- 자본금		226,177	- 당기순이익	-38,735
- 자본총계		460,894	*주당순이익(원)	-1,700
나. 개별(별도)	- 자산총계		903,391	- 매출액
- 부채총계		446,160	- 영업이익	8,659
- 자본금		226,177	- 당기순이익	2,678
- 자본총계		457,231	*주당순이익(원)	75
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항    : ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 연결재무제표 및 재무제표         이사회 승인사항 보고      ④ 내부회계관리제도         운영실태 보고           ※ 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제12기 연결재무제표      및 재무제표 승인의 건       ☞ 보고사항으로 전환 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호:       사내이사 김영대 선임의 건     - 제2-2호:       사내이사 이은우 선임의 건     - 제2-3호:       기타비상무이사 김남조 선임의 건     - 제2-4호:       사외이사 이동걸 선임의 건     - 제2-5호:       사외이사 이형준 선임의 건         ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원이     되는 사외이사 선임의 건      - 감사위원회 위원이 되는        사외이사(진영욱)     ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건      - 제4-1호:       감사위원 이동걸 선임의 건      - 제4-2호:       감사위원 이형준 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 이사 보수 한도     승인의 건                   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에    의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2022년 03월 22일    개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1942-10	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장 -서울대 법학 학사 -서울대 경영학 석사
이은우	1955-05	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장 -현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장 -선린상업고
김남조	1955-06	3	신규선임	-현 한국캠브리지필터 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영욱	1951-11	3	신규선임	-서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴)  경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사	WWG자산운용 (사외이사, 이사회  의장)
이동걸	1948-01	3	신규선임	-영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장	-
이형준	1978-08	3	신규선임	-서울대 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과  박사 -전 美 브로드컴 Staff     Scientist -전 美 AT&T Labs     Technical Staff -현 이화여자대학교     창업보육센터장 -현 이화여자대학교     엘텍공과대학     컴퓨터공학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴)  경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사
이동걸	1948-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장
이형준	1978-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff     Scientist -전 美 AT&T Labs Technical     Staff -현 이화여자대학교     창업보육센터장 -현 이화여자대학교     엘텍공과대학     컴퓨터공학과 부교수