ANAM ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

아남전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49  기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		271,957	- 매출액
- 부채총계		193,585	- 영업이익	15,135
- 자본금		38,576	- 당기순이익	13,283
- 자본총계		78,372	*주당순이익(원)	171
나. 개별(별도)	- 자산총계		159,388	- 매출액
- 부채총계		81,016	- 영업이익	3,231
- 자본금		38,576	- 당기순이익	10,440
- 자본총계		78,372	*주당순이익(원)	137
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 1. 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호의안(제2-1호,제2-2호,제2-3호,제2-4호) : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2021년도 재무제표를 원화로 환산표시 하기 위하여 아래와 같이 환율을 적용하였습니다 - 손익 : KEB하나은행 2021년 연간 평균환율 1USD/1,144.42원 - 재무 : KEB하나은행 2021년 12월 31일 기말환율 1USD/1,185.50원
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태수	1958-07	1	재선임	- 경희대학교 기계공학과 - 아남전자홍콩유한공사 이사 - 현) 아남전자주식회사 대표이사
유성준	1963-03	1	재선임	- 서울시립대학교 무역학과 - 앰코테크놀로지코리아 이사 - 현)아남전자주식회사 경영관리본부장
이승수	1970-12	1	재선임	- 아주대학교 경영학과 - 아남전자베트남유한회사 법인장 - 현) 아남전자주식회사 영업1부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원석	1969-11	1	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 사단법인 한국정부회계학회 회장 - 현) 서울시립대학교 세무학과 교수	-신한라이프