SPC SAMLIP CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

SPC삼립/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,222,983	- 매출액
- 부채총계		887,952	- 영업이익	66,177
- 자본금		43,145	- 당기순이익	40,472
- 자본총계		335,031	*주당순이익(원)	4,990
나. 개별(별도)	- 자산총계		953,618	- 매출액
- 부채총계		621,284	- 영업이익	65,027
- 자본금		43,145	- 당기순이익	41,433
- 자본총계		332,334	*주당순이익(원)	5,112
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,983,094,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명, 사외이사 5명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제54기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,500원, 대주주 1,000원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 사료제조, 판매, 유통 및 수출입업		- 신사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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