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AGM Information • Mar 25, 2022

동방/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		531,256	- 매출액
- 부채총계		399,799	- 영업이익	27,775
- 자본금		52,600	- 당기순이익	-360
- 자본총계		131,457	*주당순이익(원)	-20
나. 개별(별도)	- 자산총계		498,184	- 매출액
- 부채총계		385,902	- 영업이익	22,816
- 자본금		52,600	- 당기순이익	-7,265
- 자본총계		112,282	*주당순이익(원)	-181
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 4명 선임(김형곤, 박창기, 조홍규, 김종태)   - 사외이사 2명 선임(박기국, 전인찬)   - 상근감사 1명 선임(민경빈)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶제1호의안 : 보고사항 전환 ▶제2호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2022-03-17 참고서류 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형곤	1968-08	3	재선임	* 콜럼비아대학원 산업공학과 졸 * ㈜동방 부회장 * (現) 동방그룹 회장
박창기	1962-02	1	재선임	* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료 * 광양선박㈜ 부사장 * ㈜동방 경영지원본부장 * ㈜동방 기획실장 * (現) ㈜동방 대표이사
조홍규	1964-02	1	신규선임	* 동아대학교 기계공학과 졸 * 동방로지스틱스비나 법인장 * ㈜동방 영업2본부장 * ㈜동방 포항지사장 * (現) ㈜동방 영업본부장
김종태	1967-12	1	신규선임	* 경기대학교 무역학과 졸업 * ㈜동방 재무팀장 * (現) ㈜동방 재경부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기국	1959-09	1	재선임	* 상지전문대학교 행정학과 졸 * 해양수산부 해운물류국 서기관 * 한국선박관리산업협회 전무이사 * (現) ㈜동방 사외이사	-
전인찬	1962-07	1	신규선임	* 북한대학원대학교 북한학과 석사 * 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수 * 외교부장관 정책보좌관 * 국회사무처 국회부의장 정책비서관	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경빈	1961-01	3	재선임	상근	* 게이오대학원 법학연구학과 졸 * ㈜세광스틸 상무 * (現) ㈜동방 상임감사