HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제107기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,236,298	- 매출액
- 부채총계		3,148,923	- 영업이익	188,407
- 자본금		118,388	- 당기순이익	67,355
- 자본총계		1,087,375	*주당순이익(원)	1,529
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,623,725	- 매출액
- 부채총계		609,798	- 영업이익	36,454
- 자본금		118,388	- 당기순이익	17,782
- 자본총계		1,013,927	*주당순이익(원)	813
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,849,615,650
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	3.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안:제107기(2021.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인   2) 제2호의안:이사 선임의 건   → 원안대로 승인 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건   → 원안대로 승인 4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을      매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	재선임	한성대학교 졸업 現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진욱	1969-06	3	신규선임	고려대학교 졸업 現 법무법인 명석 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진욱	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸업 現 법무법인 명석 변호사