KSPCO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

케이에스피/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,458		- 매출액
- 부채총계	23,259		- 영업이익	2,021
- 자본금	18,096		- 당기순이익	2,259
- 자본총계	26,199		*주당순이익(원)	63
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인함) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인함) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 2명)    제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건 (원안대로 승인함)    제3-2호 의안: 사내이사 전재범 신규선임의 건 (원안대로 승인함)    제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건 (원안대로 승인함)    제3-4호 의안: 사외이사 박중균 재선임의 건 (원안대로 승인함)    제3-5호 의안: 사외이사 이기창 재선임의 건 (원안대로 승인함) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안: 감사위원 박중균 재선임의 건 (원안대로 승인함)    제4-2호 의안: 감사위원 이기창 재선임의 건 (원안대로 승인함) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건    제5-1호 의안: 감사위원 남순찬 재선임의 건 (원안대로 승인함) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인함) 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 (원안대로 승인함)
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범호	1960-10	3	재선임	현) 금강공업(주) 대표이사
전재범	1979-12	3	신규선임	현) 금강공업(주) 사장
박현호	1967-06	3	재선임	현) (주)케이에스피 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남순찬	1956-02	3	재선임	전) 법무법인 대륙아주 고문 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 이동수에프엔지 CRO/감사	이동수에프엔지 CRO/감사
박중균	1960-01	3	재선임	현) (주)신성기업 부사장 현) (주)케이에스피 사외이사	(주)신성기업 부사장
이기창	1959-02	3	재선임	전) (주)PMC Tech 대표이사 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 티이엠씨(주) 경영고문	티이엠씨(주) 경영고문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남순찬	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 법무법인 대륙아주 고문 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 이동수에프엔지 CRO/감사
박중균	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) (주)신성기업 부사장 현) (주)케이에스피 사외이사
이기창	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) (주)PMC Tech 대표이사 현) (주)케이에스피 사외이사 현) 티이엠씨(주) 경영고문