F&F Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

F&F 홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,912,305	- 매출액
- 부채총계		597,968	- 영업이익	223,050
- 자본금		19,557	- 당기순이익	2,017,967
- 자본총계		2,314,337	*주당순이익(원)	88,031
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,923,684	- 매출액
- 부채총계		17,806	- 영업이익	935
- 자본금		19,557	- 당기순이익	1,849,566
- 자본총계		1,905,878	*주당순이익(원)	85,154
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,641,881,810
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 3인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 6,641,881,810원, 주당배당예정액 : 170원)     -> 원안대로 승인     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     -> 원안대로 승인     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       -사내이사2명:김창수, 김승범       -사외이사1명:한성덕     -> 원안대로 승인     - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건       -사외이사인 감사위원 2명:          한성덕, 김동일     -> 원안대로 승인     - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건       -사외이사인 감사위원 1명:김종문     -> 원안대로 승인     - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     -> 원안대로 승인     - 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-04	3	신규선임	- 연세대 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사
김승범	1987-06	3	신규선임	- Columbia College 경제학과 졸업 - 現 (주)에프앤에프 디지털본부 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성덕	1961-03	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한성덕	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사
김동일	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 디케이밸류솔류션 대표
김종문	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 現 보임테크놀로지 감사 - 現 법무법인 담헌 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 운송업 - 인력용역업 - 포장 및 충전업 등		자회사와 합병에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	문구 정비