OTOKI CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2022

오뚜기/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,605,839	- 매출액
- 부채총계		1,067,387	- 영업이익	166,575
- 자본금		18,360	- 당기순이익	129,978
- 자본총계		1,538,452	*주당순이익(원)	38,054
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,175,601	- 매출액
- 부채총계		797,979	- 영업이익	133,100
- 자본금		18,360	- 당기순이익	100,918
- 자본총계		1,377,622	*주당순이익(원)	29,676
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	8,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			27,205,232,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 8,000원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건 (1)제3-1호 의안 :김용대 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 (2)제3-2호 의안 :성낙송 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 (3)제3-3호 의안 :선경아 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (1)제5-1호 의안 :성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -> 원안대로 승인 (2)제5-2호 의안 :선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1967-09	3	재선임	-現 KAIST 전기및전자  공학부 교수 및 전산  학부 겸임교수 -KAIST 사이버보안연구  센터 센터장	해당사항 없음
성낙송	1958-01	3	신규선임	-現 법무법인 지헌  대표변호사 -법무법인 평안  대표변호사 -사법연수원장 -서울고등법원  수석부장판사	해당사항 없음
선경아	1981-07	3	신규선임	-現 가천대학교 관광경영학과  부교수 -가천대학교 관광경영학과  조교수 -美 템플대학교  관광/호스피탈리티  경영학과 조교수	해당사항 없음
조봉현	1964-04	3	신규선임	-現 인덕회계법인 이사(2본부장) -한영회계법인 회계사 -안건회계법인 회계사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조봉현	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 인덕회계법인 이사(2본부장) -한영회계법인 회계사 -안건회계법인 회계사
성낙송	1858-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 법무법인 지헌 대표변호사 -법무법인 평안 대표변호사 -사법연수원장 -서울고등법원  수석부장판사
선경아	1981-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 가천대학교 관광경영학과  부교수 -가천대학교 관광경영학과 조교수 -美 템플대학교  관광/호스피탈리티  경영학과 조교수