AJU IB INVESTMENT CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

아주IB투자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	273,161		- 매출액
- 부채총계	74,114		- 영업이익	54,829
- 자본금	60,411		- 당기순이익	41,945
- 자본총계	199,047		*주당순이익(원)	362
나. 연결	- 자산총계	400,195		- 매출액
- 부채총계	147,316		- 영업이익	52,013
- 자본금	60,411		- 당기순이익	39,334
- 자본총계	252,879		*주당순이익(원)	339
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,794,051,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(감사위원) 3명 선임, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 한창수 선임의 건        제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최세학 선임의 건   ☞ 원안대로 가결       제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건        제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건        제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 한창수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건   ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정 입니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문규영	1951-11	2년	재선임	아주그룹 회장('04-현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최세학	1965-10	2년	재선임	법무법인 유비즈 대표변호사('12-현재) 법무법인 유비즈 구성원변호사('06-'12) 유비즈법률사무소 구성원변호사('01-'06)	-
염규옥	1971-10	2년	재선임	도원회계법인 공인회계사('00-현재)	도원회계법인
한창수	1968-05	2년	재선임	고려대학교 의과대학 교수('12-현재) 고려대학교 의과대학 홍보부학장('16-'17) 고려대학교 의과대학 부교수('07-'12)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최세학	1965-10	2년	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 유비즈 대표변호사('12-현재) 법무법인 유비즈 구성원변호사('06-'12) 유비즈법률사무소 구성원변호사('01-'06)
염규옥	1971-10	2년	재선임	사외이사인 감사위원	도원회계법인 공인회계사('00-현재)
한창수	1968-05	2년	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 의과대학 교수('12-현재) 고려대학교 의과대학 홍보부학장('16-'17) 고려대학교 의과대학 부교수('07-'12)