kt nasmedia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

나스미디어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	369,204		- 매출액
- 부채총계	201,929		- 영업이익	30,606
- 자본금	4,983		- 당기순이익	24,383
- 자본총계	167,275		*주당순이익(원)	2,608
나. 연결	- 자산총계	490,394		- 매출액
- 부채총계	268,618		- 영업이익	32,875
- 자본금	4,983		- 당기순이익	27,120
- 자본총계	221,776		*주당순이익(원)	2,796
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,480,421,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	10
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	935,052
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제22기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건     * 현금배당(예정) : 주당 800원     * 주식배당(예정) : 주당 0.1주 →원안가결 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안가결 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)     - 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년) →원안가결     - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년) →원안가결     - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년) →원안가결     - 제3-4호 의안 : 사외이사 한광규 선임의 건 (임기 2년) →원안가결     - 제3-5호 의안 : 사외이사 오병관 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한광규 선임의 건 (임기 2년) →원안가결     - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오병관 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-07 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-10 주식배당결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-28 배당락(주식배당)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박평권	1970-11	1년	신규선임	현)(주)나스미디어 운영총괄 사장 전)(주)나스미디어 광고본부 본부장
최준기	1974-06	2년	신규선임	현)KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 전)KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당
강현구	1971-07	2년	신규선임	현)KT 그룹경영실 그룹경영2담당 전)KT 비서실 2담당 PM

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한광규	1958-01	2년	신규선임	전)대홍기획 비상근 자문 전)롯데문화재단 대표 전)대홍기획 광고 본부장	-
오병관	1960-03	2년	신규선임	현)한국회계기준원 비상임 위원 전)NH농협손해보험 대표이사 전)NH농협금융지주 경영기획 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한광규	1958-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)대홍기획 비상근 자문 전)롯데문화재단 대표 전)대홍기획 광고 본부장
오병관	1960-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한국회계기준원 비상임 위원 전)NH농협손해보험 대표이사 전)NH농협금융지주 경영기획 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동	13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 15. 건강 보조식품 도·소매업 16. 음료 도·소매업 17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업 18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동	K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-