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AGM Information • Mar 25, 2022

하나투어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		430,596	- 매출액
- 부채총계		372,839	- 영업이익	-127,294
- 자본금		6,970	- 당기순이익	-70,446
- 자본총계		57,756	*주당순이익(원)	-3,285
나. 개별(별도)	- 자산총계		214,813	- 매출액
- 부채총계		94,272	- 영업이익	-97,546
- 자본금		6,970	- 당기순이익	-38,741
- 자본총계		120,541	*주당순이익(원)	-2,893
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(유혜련, 장인환) 감사위원 2명(유혜련, 장인환)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		36
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제29기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 유혜련) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 장인환) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 장인환) -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유혜련	1971-03	3	신규선임	- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인	- 한국남부발전(주) 비상임이사
장인환	1959-02	3	신규선임	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문	- 세종큐비즈(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유혜련	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒 - 안진회계법인 감사본부 상무 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인
장인환	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문