SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		612,098	- 매출액
- 부채총계		316,176	- 영업이익	824
- 자본금		13,602	- 당기순이익	-2,426
- 자본총계		295,922	*주당순이익(원)	-104
나. 개별(별도)	- 자산총계		530,591	- 매출액
- 부채총계		270,729	- 영업이익	-2,782
- 자본금		13,602	- 당기순이익	-6,692
- 자본총계		259,862	*주당순이익(원)	-285
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,359,067,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명,사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제 1호 의안 : 제75기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 김장연                   선임의 건(재선임)    제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕                   선임의 건(재선임)    제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달                   선임의 건(신규선임)    제2-4호 의안 : 사외이사 심달훈                   선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 ■ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 30억원) ■ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 3억원)
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
※ 관련공시	2022-02-07 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-21 주주총회소집공고 2022-02-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장연	1957-12	3	재선임	ㆍ삼화페인트공업㈜ 대표이사(1994~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 회장
류기붕	1957-11	3	재선임	ㆍ삼화페인트공업㈜ 상무(2014~2018) ㆍ삼화페인트공업㈜ 전무(2018~2021) ㆍ㈜삼화로지텍 대표이사(2018~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 대표이사 부사장
배맹달	1964-03	3	신규선임	ㆍ삼성전자㈜(1988~2015) ㆍ삼화페인트공업㈜ 이사(2017~2018) ㆍ삼화페인트공업㈜ 상무보(2018~2020) ㆍ삼화페인트공업㈜ 상무(2020~2022) ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 동사 ㆍ(現)위해삼화도료유한공사 동사 ㆍ(現)SAMHWA PAINTS(M) SDN.BHD. 이사 ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심달훈	1959-06	3	신규선임	ㆍ중부지방국세청장(2015~2017) ㆍ(現)우린 조세파트너 대표 ㆍ(現)현대자동차㈜ 사외이사	현대자동차㈜ 사외이사,감사위원