UANGEL CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2022

유엔젤/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		61,717	- 매출액
- 부채총계		9,513	- 영업이익	3,148
- 자본금		6,598	- 당기순이익	14,606
- 자본총계		52,204	*주당순이익(원)	1,271
나. 개별(별도)	- 자산총계		60,380	- 매출액
- 부채총계		8,463	- 영업이익	3,061
- 자본금		6,598	- 당기순이익	12,316
- 자본총계		51,916	*주당순이익(원)	1,066
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 사외이사2명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) → 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인       제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지원	1965-12	3	재선임	연세대 전자공학 학사 충남대 전자공학 석사 LG정밀(주) 연구원 SK Telecom 선임연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세현	1959-10	3	신규선임	서울대 산업공학과 공학사 KAIST 경영과학과 공학석사 KAIST 경영과학과 공학박사 삼성물산 기획실 SK텔레콤 전략기술부문장(CTO) C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장	(주)팜코리아 대표이사
정진	1971-10	3	신규선임	국립세무대학 내국세학과 방송통신대 법학과(법학학사) 고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사) 서울지방국세청 조사3국 등 근무 세무사시험 선정위원 서울지방수의사회 세무 고문 서울지방세무사회 감리 위원 캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박석중	1965-06	3	재선임	비상근	서울중앙지방검찰청 검사 박석중 법률사무소 재직