F&F CO.,Ltd

AGM Information • Mar 25, 2022

F&F/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 1기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,146,495	- 매출액
- 부채총계		599,072	- 영업이익	322,684
- 자본금		3,831	- 당기순이익	231,926
- 자본총계		547,423	*주당순이익(원)	30,303
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,073,134	- 매출액
- 부채총계		485,161	- 영업이익	368,305
- 자본금		3,831	- 당기순이익	267,596
- 자본총계		587,972	*주당순이익(원)	34,964
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			42,089,289,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.61
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운용실태 보고     - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 :  제1기(2021.05.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 42,089,289,000원, 주당배당예정액 : 5,500원)   -> 원안대로 승인     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건         - 사외이사 1명 : 배준근   -> 원안대로 승인     - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 승인     - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배준근	1961-07	3	신규선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -(주)한화투자증권 전무 역임	-