PlayD Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

플레이디/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,799		- 매출액
- 부채총계	67,746		- 영업이익	3,339
- 자본금	6,414		- 당기순이익	2,964
- 자본총계	74,053		*주당순이익(원)	231
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1.감사위원회의 감사보고의 건 2. 제12기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 ○제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 선임 : 기타비상무이사 2명)    - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)     → 원안가결    - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강남구 선임의 건 (임기 2년)     → 원안가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 ○제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강현구	1971-07	2	신규선임	現 kt 그룹경영실 그룹경영2담당 前 kt estate 경영기획담당 前 kt 비서실 2담당
강남구	1968-10	2	신규선임	現 나스미디어 디지털본부 본부장 前 나스미디어 광고본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 옥외광고 제작 및 광고대행 - 옥외광고 대행 및 광고매체 판매 - 영상 광고매체 판매 및 광고대행 - 전광판 시설 대여 및 리스업		사업확장에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31