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AGM Information • Mar 25, 2022

인크로스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	228,680		- 매출액
- 부채총계	136,477		- 영업이익	21,253
- 자본금	4,028		- 당기순이익	20,986
- 자본총계	92,202		*주당순이익(원)	2,895
나. 연결	- 자산총계	230,365		- 매출액
- 부채총계	137,356		- 영업이익	21,403
- 자본금	4,028		- 당기순이익	21,115
- 자본총계	93,009		*주당순이익(원)	2,958
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	722
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,215,035,602
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건     ※ 현금배당: 보통주 1주당 722원     → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건     → 원안대로 가결     제2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건     → 원안대로 가결     제2-3호 의안: 기타비상무이사 이헌 선임의 건     → 원안대로 가결     제2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건     → 원안대로 가결     제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건     → 원안대로 가결     제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건     → 원안대로 가결     제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건     → 원안대로 가결       제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 참고서류 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-04 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-01	3	재선임	- 텔코인 이사 - 텔코웨어 전략기획팀장 - (현) SK텔레콤 광고사업담당 - (현)인크로스 대표이사
류병훈	1980-10	3	신규선임	- SK텔레콤 PM그룹 - SK텔레콤 Innovation Suite 임원 - SK텔레콤 경영전략그룹 그룹장 - (현)SK스퀘어 전략담당 MD
이헌	1975-09	3	신규선임	- SK 텔레콤 재무관리실 IR 팀/ 경영기획실 경영기획팀 - SK 텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장 - SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 - SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 - (현)SK스퀘어 Chief Investment Office 1 MD

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승안	1966-04	3	재선임	- 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사	한일회계법인 (대표이사)
윤성로	1973-08	3	재선임	- Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승안	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사
윤성로	1973-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수