NEXON Games Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

넷게임즈/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,770		- 매출액
- 부채총계	65,156		- 영업이익	-3,974
- 자본금	14,426		- 당기순이익	-7,962
- 자본총계	61,613		*주당순이익(원)	-279
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건       제3-1호 : 사내이사 강인수 재선임의 건   제3-2호 : 사내이사 이정헌 신규선임의 건   제3-3호 : 사내이사 신지환 신규선임의 건   제3-4호 : 사내이사 김명현 신규선임의 건   제3-5호 : 사외이사 이남주 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 :비상근 감사 상근 전환의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 원안대로 승인됨에 따라 아래와 같이 상호 변경. - 변경 전 : 주식회사 넷게임즈(NAT GAMES Co., Ltd.) - 변경 후 : 주식회사 넥슨게임즈(NEXON Games Co., Ltd.)
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인수	1973-04	3	재선임	㈜넥슨코리아 지원본부장 ㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 ㈜엔미디어플랫폼 대표이사 現)㈜넷게임즈 CFO
이정헌	1979-03	3	신규선임	㈜네오플 피파실 실장 ㈜넥슨코리아 사업본부 본부장 ㈜넥슨코리아 사업총괄 부사장 現)㈜넥슨코리아 대표이사
신지환	1973-07	3	신규선임	㈜넥슨 일본법인 관리회계실장 ㈜엔도어즈 대표이사 現)넥슨지티㈜ 대표이사 現)㈜중앙판교개발 대표이사
김명현	1981-02	3	신규선임	넥슨지티㈜개발실장 ㈜네오플 대표이사 現)넥슨지티㈜ 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남주	1975-04	3	신규선임	법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現)법무법인(유) 세종 선임 공인회계사	-