GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	702,772		- 매출액
- 부채총계	105,004		- 영업이익	59,855
- 자본금	21,418		- 당기순이익	134,031
- 자본총계	597,768		*주당순이익(원)	3,135
나. 연결	- 자산총계	939,418		- 매출액
- 부채총계	338,058		- 영업이익	73,193
- 자본금	21,418		- 당기순이익	135,857
- 자본총계	601,360		*주당순이익(원)	3,152
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,986,288,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 140원 2. 부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김성한) ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '22.03.17)
※관련공시		2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3	재선임	- 現 (주)골프존뉴딘홀딩스 CEO - 前 삼성카드(주) 상무 - 前 삼성증권(주) 상무
김성한	1974-12	3	신규선임	- 現 (주)골프존 경영지원실장 - 前 법무법인 서정 변호사 - 前 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견) - 前 사법연수원 수료(33기)