KOREA INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

고려산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		238,595	- 매출액
- 부채총계		131,754	- 영업이익	4,862
- 자본금		24,939	- 당기순이익	4,521
- 자본총계		106,841	*주당순이익(원)	183
나. 개별(별도)	- 자산총계		221,301	- 매출액
- 부채총계		125,432	- 영업이익	3,348
- 자본금		24,939	- 당기순이익	2,807
- 자본총계		95,869	*주당순이익(원)	114
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			986,856,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사선임    사내이사 4명, 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임    감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호의안:제66기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건     -> 원안대로 승인 2. 제2호의안:정관 일부 변경의 건     -> 원안대로 승인 3.제3호의안:이사선임의 건     -제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건     -> 원안대로 승인     -제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건     -> 원안대로 승인     -제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건     -> 원안대로 승인     -제3-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건     -> 원안대로 승인     -제3-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건     -> 원안대로 승인 4.제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건     -제4-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건     -> 원안대로 승인 5.제5호의안:이사보수한도 승인의건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전장열	1952-08	2	재선임	U.S.C 경영학과 (現)금강공업(주) 대표이사 회장 (現)고려산업(주) 대표이사 회장
김영교	1950-05	2	재선임	영남대 축산학과 (現)고려산업(주) 대표이사 사장
신성수	1952-09	2	재선임	고려대 경영학과 (現)고려산업(주) 이사 (現)대양개발(주) 회장
전재범	1979-12	2	재선임	Sufolk UniV. (現)금강공업(주) 사장 (現)고려산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진일	1953-02	2	신규선임	서울대학교 금속공학과 포스코켐텍 대표이사 사장 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진일	1953-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 금속공학과 포스코켐텍 대표이사 사장 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)