HWAIL PHARM. CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

화일약품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	194,147		- 매출액
- 부채총계	12,489		- 영업이익	4,264
- 자본금	32,817		- 당기순이익	2,842
- 자본총계	181,658		*주당순이익(원)	44
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고   ■ 부의안건     - 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건     → 원안대로 가결     - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     → 원안대로 가결     - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결     - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28. 일반 도소매업 29. 위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-