SG&G Corporation

AGM Information • Mar 25, 2022

SG&G/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,590		- 매출액
- 부채총계	51,440		- 영업이익	-531
- 자본금	17,044		- 당기순이익	-2,011
- 자본총계	105,150		*주당순이익(원)	-60
나. 연결	- 자산총계	356,831		- 매출액
- 부채총계	61,789		- 영업이익	-532
- 자본금	17,044		- 당기순이익	14,876
- 자본총계	295,041		*주당순이익(원)	441
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사(감사위원으로도 선임) 3인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 \=> 보고사항으로 변경       ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결       ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)    - 제3-1호: 사내이사 이의범 선임의 건    - 제3-2호: 사내이사 황광연 선임의 건    - 제3-3호: 사외이사 한성진 선임의 건    - 제3-4호: 사외이사 채명길 선임의 건 \=> 각 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건    - 제4-1호 : 한성진 선임의 건        - 제4-2호 : 채명길 선임의 건 \=> 각 원안대로 가결     ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    - 제5-1호 : 김좌진 선임의 건 \=> 원안대로 가결     ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사위원 전원의 동의 하에 2022년 3월 17일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3년	재선임	현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사
황광연	1967-01	3년	재선임	현, SG&G 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성진	1968-01	3년	재선임	현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영	-
채명길	1963-10	3년	신규선임	전, 세틀뱅크 창업경영	-
김좌진	1972-01	3년	신규선임	현, 법무법인 해우 변호사	(주)행남사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한성진	1968-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영
채명길	1963-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전, 세틀뱅크 창업경영
김좌진	1972-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 법무법인 해우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31