SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

신풍제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		392,584	- 매출액
- 부채총계		38,025	- 영업이익	-14,306
- 자본금		27,592	- 당기순이익	-11,526
- 자본총계		354,559	*주당순이익(원)	-225
나. 개별(별도)	- 자산총계		385,614	- 매출액
- 부채총계		38,469	- 영업이익	-16,925
- 자본금		27,592	- 당기순이익	-18,521
- 자본총계		347,145	*주당순이익(원)	-362
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 2명 -사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		80
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 상법 개정에 따른 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화요건의 정관명시) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 : 사외이사 정진영 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -3-2호 : 사외이사 장윤호 선임의 건   → 원안대로 승인(신규선임) 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 장윤호 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 재5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도 : 18억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진영	1959-04	3	재선임	-서울대학교 법학 -변호사 현)김앤장법률사무소변호사 전)대검찰청 감찰부장	-
장윤호	1962-03	3	신규선임	-한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보	마이데일리(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장윤호	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보