KG Eco Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

KG ETS/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	370,002		- 매출액
- 부채총계	161,363		- 영업이익	28,694
- 자본금	20,052		- 당기순이익	20,350
- 자본총계	208,639		*주당순이익(원)	590
나. 연결	- 자산총계	3,067,463		- 매출액
- 부채총계	1,831,557		- 영업이익	325,597
- 자본금	20,052		- 당기순이익	192,610
- 자본총계	1,235,906		*주당순이익(원)	1,389
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,320,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고       [의결사항] 제1호 의안: 제23기(별도 및 연결)재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※1주당 현금배당 120원(액면가액의 24%) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사3명)    제3-1호 의안: 사내이사 엄기민 선임의 건 ▶ 원안대로 승인    제3-2호 의안: 사내이사 곽재선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인    제3-3호 의안: 사내이사 곽정현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 후보 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 분할 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2022-03-10 회사분할 결정(물적분할)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄기민	1965-04	2	재선임	前) KG케미칼 이사 現) KGETS 대표이사
곽재선	1959-01	2	재선임	現) KG그룹,이데일리 회장 現) 한국무역협회장 부회장 現) 한국철강협회 부회장
곽정현	1982-01	2	재선임	現) KG그룹 경영지원실장 現) KG스틸 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동진	1958-06	2	신규선임	現) 청정기술연구센터장 現) 청정에너지연구센터장 現) 한국바이오연료포럼 부회장 現) 아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국대표	해당 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-바이오선박유 제조,판매 수출입업 -바이오디젤 원료 제조 판매 및 수,출입업 -바이오디젤 발전업		바이오중유 사업강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-기초 화합물 제조 및 판매업 -폐기물 수집 및 처리업 -폐수, 하수 및 분뇨 수거 처리업 -금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업 -의약품, 의료용 화합물 및 생약 제제 제조 및 판매업 -무역업 -공업용 염 제조업 -비계구조물 해체공사업 -석면해체 제거업 -집단에너지 공급사업 -탈황석고 판매업 -폐기물 최종(매립)처분업 -폐수수탁처리 및 재이용업 -건설폐기물 중간처리업 -유기성폐기물 신재생사업 -음식물쓰레기 재활용업 -사료 제조 및 판매업 -유기질 비료 제조 및 판매업		사업분할에 의한 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31