TKG Huchems Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

휴켐스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		949,304	- 매출액
- 부채총계		229,725	- 영업이익	93,395
- 자본금		40,878	- 당기순이익	77,567
- 자본총계		719,579	*주당순이익(원)	1,972
나. 개별(별도)	- 자산총계		923,798	- 매출액
- 부채총계		227,566	- 영업이익	93,443
- 자본금		40,878	- 당기순이익	72,725
- 자본총계		696,232	*주당순이익(원)	1,895
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,370,877,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 사내이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항: ① 영업보고               ② 감사보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태 보고 2. 부의사항   ○제1호 의안:     제20기(2021.01.01~2021.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서     포함) 승인의 건   ☞ 원안대로 승인   ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호     -제2-2호 의안: (정관 제33조)                   대표이사등의 선임   -제2-3호 의안: (정관 제40조의1)                   이사회내 위원회     ☞ 원안대로 승인   ○제3호 의안: 이사 선임의 건    -제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건    ㆍ제3-1-1호: 사외이사 곽경직                 선임의 건    ㆍ제3-1-2호: 사외이사 허연회                 선임의 건    -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건    ㆍ제3-2-1호: 사내이사 박주환                 선임의 건        ㆍ제3-2-2호: 사내이사 김우찬                 선임의 건        ㆍ제3-2-3호: 사내이사 박종찬                 선임의 건    -제3-3호 의안: 이사의 종류                   변경의 건    ㆍ제3-3-1호: 기타비상무이사                 진상영 사내이사 변경                 선임의 건   ☞ 원안대로 승인   ○제4호 의안:     이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인   ○제5호 의안:     감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터      직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한    1주당 배당금의 비율임 -상기4항 기타 결의내용의 부의사항 제3-3-1호.기타비상무이사 사내이사 변경 선임의   진상영 사내이사는 기존 기타비상무이사 임기중에 사내이사 변경 선임의 건으로 임기는   잔여임기인 1년임
※ 관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주환	1983-09	2	재선임	現 티케이지태광 회장 '20~ 現: 티케이지태광 회장 '10~'20: 티케이지태광 기획조정실장
김우찬	1962-02	2	신규선임	現 TKG휴켐스(주) 대표이사 '20~'22: 에스티엠 대표이사 '16~'19: 삼성SDI 중대형전지 센터장 '14~'15: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장 '08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장
박종찬	1965-08	2	신규선임	現 TKG휴켐스(주) 생산본부장 '17~'21: TKG휴켐스 영업본부장 '10~'17: TKG휴켐스 영업팀장
진상영	1969-03	1	-	現 티케이지태광 기획조정본부장 '20~ 現: 티케이지태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽경직	1958-09	2	재선임	現 TKG휴켐스(주) 사외이사 '09~ :現 법무법인KNC 대표 '01~'08: 법무법인 태평양          변호사	-
허연회	1957-09	2	재선임	現 TKG휴켐스(주) 사외이사 '17~'18: 부산MBC 사장 '13~'17:iMBC 대표이사 '10~'13:MBC스포츠제작국장	-