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AGM Information • Mar 25, 2022

비트나인/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,239		- 매출액
- 부채총계	1,827		- 영업이익	65
- 자본금	5,177		- 당기순이익	66
- 자본총계	32,412		*주당순이익(원)	8
나. 연결	- 자산총계	35,245		- 매출액
- 부채총계	1,836		- 영업이익	1,183
- 자본금	5,177		- 당기순이익	1,165
- 자본총계	33,408		*주당순이익(원)	140
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <<보고사항>> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부 감사인 선임보고 <<부의안건>>     제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인      제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 2명)     제2-1호의안: 사외이사 김수광 선임의건(신임) ☞ 원안대로 승인    제2-2호의안: 사외이사 이기연 선임의건(신임) ☞ 원안대로 승인    제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인        제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제5호 의안:  주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수광	1964-06	3년	신규선임	- 1990~2000 삼성생명 재무기획팀, 기획팀 - 2012~2012 메리츠캐피탈 대표이사 - 2013~2017 메리츠증권 경영지원본부장 - 2019~현재 KC에코사이클(주) 대표이사	KC에코사이클(주) 대표이사
이기연	1958-04	3년	신규선임	- 2012~2014 금융감독원 부원장보 - 2014~2017 여신금융협회 상근부회장 - 2018~2021 NH농협금융지주 감사위원장 - 2017~현재 성균관대 사회과학대 초빙교수 - 2021~현재 JM캐피탈 비상임 감사	JM캐피탈 비상임 감사